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An estimate indirectly confirmed by Ms Sigurdardottir. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.
Page 10 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.
Es folat die deutsche Fassuna des vorstehenden Textes: Im Jahre zweitausendsechzehn. Am dreiliigsten Juni. Wurde abaehalten. Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft. Juli Die Satzung der Gesellschaft wurde bis zum heutigem Datum nicht abgeandert. Page 11 Nachdem somit das Buro der Versammlung erstellt ist bittet die Prasidentin den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden: I.
Diese Anwesenheitsliste, durch die anwesenden Aktionare, das Buro sowie den unterzeichnenden Notar jeweils gezeichnet, bleibt gegenwartiger Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, alsAnlage beigebogen. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in gegenwartiger Versammlung vertreten ist.
Der einzige Aktionar erklart vorab einberufen worden zu sein und voile Kenntnis der Tagesordnung zu haben, so dass es keiner formellen Einberufung dieser Versammlung bedurfte. Die Versammlung ist befugt, uber die nachstehende Tagesordnung, welche dem einzigen Aktionar bekannt ist, zu beschlielien. Die ausserordentliche Geversammlung beschliesst die Gesellschaftssatzung in ihrer Gesamtheit abzuandern so, dass die Satzung von nun an wie folgt lautet: Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital Art.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Sollten auliergewohnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher Oder sozialer Art eintreten Oder bevorstehen, welche geeignet waren, die normale Geschaftsabwicklung am Gesellschaftssitz Oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeintrachtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorubergehend, bis zur endgultigen Wiederherstellung normaler Verhaltnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehorigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, Leasing und Vercharterung von Flugzeugen an zugelassene Flugzeug-Operatoren und des Weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt Oder indirekt damit in Verbindung stehen. Die Aktien konnen Namens- Oder Inhaberaktien sein. Page 13 Alle ausgegebenen Inhaberaktien mussen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des Verwaltungsrats bestellt wird.
Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter uber diese Bestellung und uber jedwede Anderung betreffend den Verwahrer innerhalb 15 funfzehn Werktagen. August uber handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veroffentlicht werden. Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten. Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemaR.
Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht. Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentumers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 acht Kalendertage eine Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst. Ubertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenuber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung dieser Ubertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments welches deren Eigentumsubertragung zwischen Ubertragendem und Empfanger nachweist.
Die Anzeige einer Ubertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gultig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist, Page 14 durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zustandigen Richter Oder Notar ausgestellt wurde. Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemaR. Verwaltunq - Aufsicht Art. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionare zu sein brauchen.
Falls die Gesellschaft jedoch nur einen einzigen Aktionar zahlt Oder, falls anlasslich einer Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionar zahlt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein 1 Mitglied beschrankt werden bis zur nachsten ordentlichen Generalversammlung, welche die Existenz von mehreren Aktionaren feststellt.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht uberschreiten; die Wiederwahl ist zulassig; sie konnen beliebig abberufen werden. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so konnen die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorlaufigen Nachfolger bestellen.
Die nachstfolgende Generalversammlung nimmt die endgultige Wahl vor. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind Oder diesen fordern. Alles, was nicht durch das Gesetz Oder die gegenwartige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zustandigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Page 15 Art. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied ubertragen werden. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfahig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend Oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmachtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per elektronische Post, telegraphisch Oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. Die Beschlusse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschaftsfuhrung sowie die diesbezugliche Vertretung der Gesellschaft an einen Oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschaftsfuhrer Oder andere Bevollmachtigte ubertragen; dieselben brauchen nicht Aktionare zu sein. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift von einem Mitglied des Verwaltungsrates verpflichtet. Falls sich der Verwaltungsrat aus nur einem 1 Mitglied zusammensetzt, wird die Gesellschaft rechtmaliig, in alien Umstanden und ohne Einschrankungen, durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters verpflichtet.
Werden die Schwellenwerte nach Artikel 35 des Gesetzes vom Dezember zum Handels- und Firmenregister, zur Buchfuhrung und zum Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweiligen Fassung, erreicht, so muss der Jahresabschluss der Gesellschaft durch einen Oder mehrere unabhangige Buchprufer reviseurs d'entreprises agree gepriift werden, die von den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung in Ubereinstimmung Oder vom alleinigen Gesellschafter aus dem Kreis der Mitglieder des Institut des reviseurs d'entreprises ernannt werden.
Geschaftsjahr - Generalversammlung Art. Das Geschaftsjahr lauft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreiliigsten Dezember. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn samtliche Aktionare anwesend Oder vertreten sind und sofern sie erklaren, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben. Der Verwaltungsrat kann daruber verfugen, dass die Aktionare, urn zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien funf voile Tage vor dem fur die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen mussen; jeder Aktionar kann sein Stimmrecht selbst Oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionar zu sein braucht, ausuben.
Page 17 Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht durfen in folgenden Fallen ausgegeben werden: - bei der Eintragung der Gesellschaft, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist; - durch eine Kapitalerhohung; - durch die Umwandlung von Stammaktien in nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien. Die Gesellschafterversammlung legt die Hochstmenge solcher auszugebender Anteile fest.
Werden Anteile ohne Stimmrecht durch die Umwandlung von ausgegebenen Stammaktien geschaffen Oder, wenn die Satzung eine Berechtigung zu diesem Zweck vorsieht, werden nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt, so legt die Gesellschafterversammlung die Hochstmenge der Page 18 umzuwandelnden Anteile fest sowie die Bedingungen fur eine solche Umwandlung.
Ein Angebot zur Umwandlung hat gleichzeitig an alle Anteilseigner im Verhaltnis zu dem von diesem gehaltenen Kapital zu ergehen. Das Zeichnungsrecht kann innerhalb eines vom Vorstand festzulegenden Zeitraums ausgeubt werden, der jedoch mindestens dreiftig Tage ab dem Beginn der Zeichnungsfrist betragen muss; diese wird durch eine Mitteilung liber die Lange der Zeichnungsfrist bekanntgegeben durch Veroffentlichung im Memorial C und in zwei luxemburgischen Zeitungen.
Die rechtmaftige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionare der Gesellschaft. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, liber samtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezuglichen Beschlusse gutzuheifien. Die Generalversammlung befindet iiber die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes. Zwischendividenden konnen durch den Verwaltungsrat ausgeschiittet werden. Die jahrliche Generalversammlung findet rechtens statt am Juni urn Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Auflosung - Liquidation Art. Die Gesellschafterversammlung kann auf dem Wege einer Satzungsanderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflosen. Bei Auflosung der Gesellschaft werden ein Oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Page 19 Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezuge festsetzt. Die Bestimmungen des Gesetzes vom August uber die Handelsgesellschaften, einschlielllich der Anderungsgesetze, finden ihre Anwendung uberall wo gegenwartige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
Zweiter Beschluss. Feststellung: Es wird festgestellt, dass seit dem Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei 3 und die der Kommissare auf einen 1 festgesetzt. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jahrlichen Generalversammlung des Jahres Page 20 Da hiermit die Tagesordnung erschopft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Die der Gesellschaft aus diesem Anlass anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf zweitausend fiinfhundert Euro 2. Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache machtig ist, bestatigt hiermit, daft der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaftt ist, gefolgt von einer englischen Ubersetzung; er bestatigt weiterhin, daft es der Wunsch der Parteien ist, daft im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.
Juni
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| Between arak and a hard place alliance | The general meeting shall determine the maximum amount of such shares to be issued. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht durfen in folgenden Fallen ausgegeben werden: - bei der Eintragung der Gesellschaft, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist; - durch eine Kapitalerhohung; - durch die Umwandlung von Stammaktien in nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionare zu sein brauchen. Andre Harpes, born on March, 17, in Luxembourg, with professional address in L Luxembourg, 3, rue de la Loge. Page 8 Art. |
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